Ascultă Radio România Reșița Live

spălare de bani

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro
Actualitate 25 februarie 2016

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro

33 de percheziţii au loc la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de...

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro
[FOTO-VIDEO] Percheziții la Mike Security Group: Firme-fantomă, facturi false și patroni-paravan
Actualitate 27 ianuarie 2016

[FOTO-VIDEO] Percheziții la Mike Security Group: Firme-fantomă, facturi false și patroni-paravan

Percheziţii de amploare în 20 de judeţe, între care şi Caraş-Severin. Ancheta DIICOT vizează destructurarea unui grup infracţional organizat...

[FOTO-VIDEO] Percheziții la Mike Security Group: Firme-fantomă, facturi false și patroni-paravan
[AUDIO] Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, acuzat de evaziune și spălare de bani avea într-un singur cont 10 milioane de euro
Actualitate 14 ianuarie 2016

[AUDIO] Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, acuzat de evaziune și spălare de bani avea într-un singur cont 10 milioane de euro

UPDATE: Patru persoane, între care vicepreşedintele PSD Caransebeş, Ion Bejeriţă şi omul de afaceri Axente Obrejan, au fost reţinute în urma...

[AUDIO] Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, acuzat de evaziune și spălare de bani avea într-un singur cont 10 milioane de euro
Percheziţii la firme de construcţii din Caraş-Severin. Suspiciuni de evaziune fiscală şi spălare de bani
Actualitate 12 ianuarie 2016

Percheziţii la firme de construcţii din Caraş-Severin. Suspiciuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră, Poliţia Română efectuează 14 percheziţii, în 5 judeţe, la firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi...

Percheziţii la firme de construcţii din Caraş-Severin. Suspiciuni de evaziune fiscală şi spălare de bani
Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii
Actualitate 10 decembrie 2015

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat astăzi șase percheziții în Timişoara, Lugoj şi Berzasca,...

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii
Prejudiciu de 6 milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani
Actualitate 29 octombrie 2015

Prejudiciu de 6 milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din Mehedinţi au efectuat în această dimineaţă 52 de percheziţii domiciliare în 12 judeţe din ţară, la persoane bănuite că...

Prejudiciu de 6 milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani
[UPDATE] Victor Ponta cercetat de DNA. Premierul nu demisionează, deși președintele i-a cerut acest lucru
Naţional 5 iunie 2015

[UPDATE] Victor Ponta cercetat de DNA. Premierul nu demisionează, deși președintele i-a cerut acest lucru

Victor Ponta este cercetat penal într-un dosar privind presupuse acte asimilate corupției săvârșite la companiile energetice Turceni și...

[UPDATE] Victor Ponta cercetat de DNA. Premierul nu demisionează, deși președintele i-a cerut acest lucru
Arestat la domiciliu pentru spălare de bani, evaziune fiscala și altele
Prezent la DNA 27 mai 2015

Arestat la domiciliu pentru spălare de bani, evaziune fiscala și altele

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată în stare de...

Arestat la domiciliu pentru spălare de bani, evaziune fiscala și altele
Director reținut pentru evaziune fiscală, spălare de bani și altele
Prezent la DNA 27 aprilie 2015

Director reținut pentru evaziune fiscală, spălare de bani și altele

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcarea a acțiunii penale...

Director reținut pentru evaziune fiscală, spălare de bani și altele
Ofițer de poliție reținut pentru luare de mită, trafic de influență și spălare de bani
Prezent la DNA 23 aprilie 2015

Ofițer de poliție reținut pentru luare de mită, trafic de influență și spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și...

Ofițer de poliție reținut pentru luare de mită, trafic de influență și spălare de bani
Abuz în serviciu, luare de mită, evaziune fiscală, spălare de bani și nu numai
Prezent la DNA 21 aprilie 2015

Abuz în serviciu, luare de mită, evaziune fiscală, spălare de bani și nu numai

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus...

Abuz în serviciu, luare de mită, evaziune fiscală, spălare de bani și nu numai
Deputat controlat judiciar
Prezent la DNA 3 aprilie 2015

Deputat controlat judiciar

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracţiunilor conexe celor de corupție au dispus punerea...

Deputat controlat judiciar
Om de afaceri acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni
Prezent la DNA 2 martie 2015

Om de afaceri acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de...

Om de afaceri acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni
Percheziții pentru destructurarea unei reţele infracţionale
Naţional 19 februarie 2015

Percheziții pentru destructurarea unei reţele infracţionale

Polițiștii de la investigare a criminalitatii economice efectuează la aceasta ora 11 percheziții pe raza Municipiului Bucureşti şi a...

Percheziții pentru destructurarea unei reţele infracţionale
Judecați pentru spălare de bani și luare de mită
Prezent la DNA 2 februarie 2015

Judecați pentru spălare de bani și luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a următorilor...

Judecați pentru spălare de bani și luare de mită
Fost ofițer SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani
Naţional 12 ianuarie 2015

Fost ofițer SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari...

Fost ofițer SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani
Descinderi la reţele de videochat
Actualitate 11 decembrie 2014

Descinderi la reţele de videochat

Poliţiştii au descins în această dimineaţă la şase adrese din Timişoara unde existau suspiciuni privind desfăşurarea de acţiuni ilegale...

Descinderi la reţele de videochat
Timişorean acuzat de spălare de bani
Actualitate 15 aprilie 2014

Timişorean acuzat de spălare de bani

Un bărbat de 29 de ani, din Timişoara, pe numele căruia autorităţile germane au emis un mandat european de arestare, a fost depistat astăzi...

Timişorean acuzat de spălare de bani
Gaură de zece milioane de lei în bugetul statului
Naţional 10 martie 2014

Gaură de zece milioane de lei în bugetul statului

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie au dispus...

Gaură de zece milioane de lei în bugetul statului