Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii la Petrolul Ploieşti

Sursa: RRA

Percheziţii la Petrolul Ploieşti

Articol editat de Mirabela Afronie, 25 noiembrie 2014, 10:18

Procurorii DIICOT efectuează marţi mai multe percheziţii pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi municipiul Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizaţi fiind şi administratori ai clubului Petrolul Ploieşti.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi alţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti, scrie Agerpres.

Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

Prejudiciul produs este de 15.400.000 euro.

La sediul DIICOT – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Sursa: RRA

Petre Roman, la Parchetul General în dosarul Mineriadei
Naţional miercuri, 15 ianuarie 2025, 10:25

Petre Roman, la Parchetul General în dosarul Mineriadei

Fostul premier, Petre Roman s-a prezentat miercuri dimineață, 15 ianuarie 2025 la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul Mineriadei din...

Petre Roman, la Parchetul General în dosarul Mineriadei
Proiectul de buget va fi gata până pe 27 ianuarie, dă asigurări ministrul Finanţelor
Naţional luni, 13 ianuarie 2025, 19:55

Proiectul de buget va fi gata până pe 27 ianuarie, dă asigurări ministrul Finanţelor

Proiectul de buget va fi gata până pe 27 ianuarie, dă asigurări ministrul Finanţelor, Tanczos Barna. El a precizat că a început deja analiza...

Proiectul de buget va fi gata până pe 27 ianuarie, dă asigurări ministrul Finanţelor
PNL a convocat Consiliul Național pentru validarea candidaturii lui Crin Antonescu
Naţional luni, 13 ianuarie 2025, 15:37

PNL a convocat Consiliul Național pentru validarea candidaturii lui Crin Antonescu

PNL a convocat Consiliul Național pentru validarea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale Președintele interimar al PNL, Ilie...

PNL a convocat Consiliul Național pentru validarea candidaturii lui Crin Antonescu
AUR protestează împotriva deciziei Curţii Constituţionale de a anula alegerile prezidenţiale
Naţional duminică, 12 ianuarie 2025, 13:31

AUR protestează împotriva deciziei Curţii Constituţionale de a anula alegerile prezidenţiale

Alianţa pentru Unirea Românilor organizează, astăzi, în capitală un protest împotriva deciziei Curţii Constituţionale de a anula alegerile...

AUR protestează împotriva deciziei Curţii Constituţionale de a anula alegerile prezidenţiale
Naţional duminică, 12 ianuarie 2025, 08:05

Ministerul de Finanţe lansează luni, 13 ianuarie o noua emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi record

Ministerul de Finanţe lansează luni, 13 ianuarie o noua emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi record şi profit care nu se impozitează,...

Ministerul de Finanţe lansează luni, 13 ianuarie o noua emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi record
Naţional joi, 9 ianuarie 2025, 19:48

Schema de compensare-plafonare ar putea fi prelungită în 2025

Schema de compensare-plafonare ar putea fi prelungită în 2025. Decizia finală ar trebui luată până la 1 februarie. Ministrul Energiei,...

Schema de compensare-plafonare ar putea fi prelungită în 2025
Naţional joi, 9 ianuarie 2025, 09:24

Românii vor putea să călătorească în Statele Unite fără vize, din luna martie

 Românii vor putea să călătorească în Statele Unite fără vize din luna martie şi doar cu o notificare obţinută pe o platformă...

Românii vor putea să călătorească în Statele Unite fără vize, din luna martie
Naţional joi, 9 ianuarie 2025, 08:32

Începe distribuirea pensiilor

Joi, 9 ianuarie 2025 începe distribuirea pensiilor. Compania Națională ,,Poșta Română” asigură beneficiarii că toate pensiile vor fi...

Începe distribuirea pensiilor