Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani

Poliţiştii din Timiş au efectuat 12 percheziţii în judeţele Timiş, Constanţa, Braşov, Iaşi, Hunedoara şi în municipiul Bucureşti, concomitent cu acestea fiind efectuate 13 percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani, informează IGPR.

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani

Articol editat de Gerhard Chwoika, 2 martie 2023, 19:53 / actualizat: 3 martie 2023, 9:56

Nouă mandate de aducere au fost puse în executare şi doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, care, în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova, au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor în mediul online, respectiv înşelăciuni ce au ca obiect tranzacţionarea criptomonedelor. În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021, în dauna a 32 de persoane vătămate, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei„, precizează IGPR.

Schema infracţională ar fi constat în înşelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiţionale online. În acest scop, bănuiţii ar fi creat conturi false pe reţele de socializare, conectate la companii inexistente.

„Bănuiţii le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredinţaţi lor de către victime pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obţinerea în maxim două luni a „profitului garantat”. Mai exact, aceştia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul s-ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu”, precizează IGPR.

Ulterior, banii investiţi de către victime ar fi fost transferaţi în conturile din Republica Moldova ale bănuiţilor, unde ar fi fost spălaţi, pentru camuflarea originii lor ilegale. Pentru câştigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost iniţial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiţie, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum şi presupusul profit.

În urma probatoriului administrat în cauză, doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, urmând ca în cursul zilei de joi să fie prezentaţi magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Activităţile au beneficiat de sprijinul EUROJUST, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi poliţiştilor de investigaţii criminale din judeţele în care s-au derulat activităţile.

AGERPRES

Primul tren electric va fi pus miercuri în circulaţie, pe ruta Bucureşti-Braşov
Naţional miercuri, 20 noiembrie 2024, 06:26

Primul tren electric va fi pus miercuri în circulaţie, pe ruta Bucureşti-Braşov

Primul tren electric va fi pus miercuri în circulaţie, pe ruta Bucureşti-Braşov, a anunțat preşedintele Autorităţii pentru Reformă...

Primul tren electric va fi pus miercuri în circulaţie, pe ruta Bucureşti-Braşov
Gala UZPR – au fost decernate premiile pentru ‘Excelenţă în jurnalism’
Naţional marți, 19 noiembrie 2024, 09:57

Gala UZPR – au fost decernate premiile pentru ‘Excelenţă în jurnalism’

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a premiat, luni seara, ‘Excelenţa în jurnalism’, în cadrul unei gale organizate la...

Gala UZPR – au fost decernate premiile pentru ‘Excelenţă în jurnalism’
Primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul a fost lansat
Naţional marți, 19 noiembrie 2024, 07:52

Primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul a fost lansat

Primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul a fost lansat. Pană în acest moment, doar trei bănci au fost incluse. Primul serviciu...

Primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul a fost lansat
Barometrul de consum cultural 2023
Naţional luni, 18 noiembrie 2024, 18:23

Barometrul de consum cultural 2023

Barometrul de consum cultural realizat de IRES a analizat publicul român din perspectiva a cinci categorii de consumatori de cultură. Vorbim despre...

Barometrul de consum cultural 2023
Naţional sâmbătă, 16 noiembrie 2024, 14:18

Elevii din familii defavorizate vor primi un ajutor de 500 de lei pentru cumpararea de rechizite şi îmbrăcăminte

Elevii din familii defavorizate vor primi un ajutor de 500 de lei pentru cumpararea de rechizite şi îmbrăcăminte. Elevii şi preşcolarii care...

Elevii din familii defavorizate vor primi un ajutor de 500 de lei pentru cumpararea de rechizite şi îmbrăcăminte
Naţional sâmbătă, 16 noiembrie 2024, 09:30

Mii de persoane la deschiderea târgului de Crăciun din Craiova

Câteva mii de persoane au participat, vineri seara, la aprinderea luminiţelor de sărbători şi deschiderea târgului de Crăciun din Craiova,...

Mii de persoane la deschiderea târgului de Crăciun din Craiova
Naţional vineri, 15 noiembrie 2024, 10:00

A fost prelungit termenul pentru aplicarea amnistiei fiscale

A fost prelungit termenul pentru aplicarea amnistiei fiscale. Termenul limită pentru depunerea notificărilor, rămâne 25 noiembrie. Ministerul...

A fost prelungit termenul pentru aplicarea amnistiei fiscale
Naţional vineri, 15 noiembrie 2024, 08:35

Salariul minim pe economie va creşte începând cu 1 ianuarie 2025

Salariul minim pe economie va creşte începând cu 1 ianuarie 2025. Actul normativ se află în transparenţă. Salariul minim pe economie va...

Salariul minim pe economie va creşte începând cu 1 ianuarie 2025