Ascultă Radio România Reșița Live

Noi prevederi în Codul de Procedură Fiscală. Cum sunt afectaţi utilizatorii de carduri bancare

bancomat

Noi prevederi în Codul de Procedură Fiscală. Cum sunt afectaţi utilizatorii de carduri bancare

Articol editat de Mirabela Afronie, 2 ianuarie 2016, 09:52

Băncile din România vor avea obligaţia să raporteze către ANAF, în fiecare zi, lista persoanelor fizice sau juridice care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, dar şi dacă cineva închiriază sau renunţă la o cutie de valori, potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Pe lângă bănci, şi cazinourile, notarii, avocaţii şi agenţii imobiliari vor avea obligaţia să raporteze  zilnic către ANAF  tranzacţiile care depăşesc  5.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

La prima transmitere instituţiile de credit vor comunica şi următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, ce deţin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010- 31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menţionează în document, potrivit Gândul.info.

Totodată, instituţiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Şi în acest caz, prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

Guvernul susţine că măsura prezintă avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care să fie valorificată atăt în scopul identificării evaziunii fiscale, cât şi în scopul eficientizării activităţii de executare silită.
sursa: ARQ

Rabla pentru sobe. Subvenții de 70% din prețul unei sobe eficiente energetic, în limita a 10.000 de lei
Naţional luni, 16 decembrie 2024, 14:49

Rabla pentru sobe. Subvenții de 70% din prețul unei sobe eficiente energetic, în limita a 10.000 de lei

Programul „Rabla pentru sobe” are un buget de 500 de milioane de lei, iar statul va finanţa 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficiente...

Rabla pentru sobe. Subvenții de 70% din prețul unei sobe eficiente energetic, în limita a 10.000 de lei
ANAF dezminte că va percepe 10% din banii aflaţi în conturile contribuabililor
Naţional luni, 16 decembrie 2024, 13:23

ANAF dezminte că va percepe 10% din banii aflaţi în conturile contribuabililor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dezminte informaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora, începând cu anul viitor, ar...

ANAF dezminte că va percepe 10% din banii aflaţi în conturile contribuabililor
Elevii se pot înscrie la probele de competențe pentru Bacalaureat 2025
Naţional luni, 16 decembrie 2024, 09:44

Elevii se pot înscrie la probele de competențe pentru Bacalaureat 2025

Elevii se pot înscrie la probele de competențe pentru Bacalaureat 2025 între 16 și 20 decembrie Ministerul Educației anunță că între 16 și...

Elevii se pot înscrie la probele de competențe pentru Bacalaureat 2025
Consiliul JAI stabileşte data aderării complete a României la Schengen
Naţional joi, 12 decembrie 2024, 08:33

Consiliul JAI stabileşte data aderării complete a României la Schengen

Consiliul JAI din 12 decembrie 2024 stabileşte data aderării complete a României şi Bulgariei la spaţiul Schengen de liberă circulaţie....

Consiliul JAI stabileşte data aderării complete a României la Schengen
Naţional marți, 10 decembrie 2024, 19:55

Componența noului Parlament: 364 bărbați şi 101 femei

Componența noului Parlament: 364 bărbați, 101 femei, majoritatea între 45 și 64 de ani Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat,...

Componența noului Parlament: 364 bărbați şi 101 femei
Naţional luni, 9 decembrie 2024, 13:17

Grupul Electrica a anunţat luni că este supus unui atac cibernetic

Grupul Electrica a anunţat luni că este supus unui atac cibernetic iar echipele de specialişti colaborează cu autorităţile naţionale în...

Grupul Electrica a anunţat luni că este supus unui atac cibernetic
Naţional duminică, 8 decembrie 2024, 23:30

Horaţiu Potra a fost reţinut

Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, a fost...

Horaţiu Potra a fost reţinut
Naţional duminică, 8 decembrie 2024, 14:43

7 milioane de dolari confiscaţi în urma percheziţiilor  în cazul finanţatorului campaniei lui Călin Georgescu

Anchetatorii au confiscat 7 milioane de dolari de la Bogdan Peşchir, cel care a finanţat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după...

7 milioane de dolari confiscaţi în urma percheziţiilor  în cazul finanţatorului campaniei lui Călin Georgescu