Zeci de percheziții în operațiunea JUPITER

În vestul și sud-vestul țării au avut loc zeci de percheziții, în cadrul operațiunii JUPITER, în dosare de evaziune fiscală.

Articol editat de Sebastian Dragomir, 24 octombrie 2024, 18:52

Au fost executate 23 de percheziții domiciliare, spune purtătorul de cuvânt al Poliției din Timiș, inspector principal Alexandra Petrovici.

„Perchezițiile se desfășoară în județele Timiș (19), Caraș-Severin (2), Hunedoara (1) și în București (1). Din cercetări a reieșit că, în ultimii doi ani, 14 persoane, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, au reținut și nu au virat contribuțiile sau au virat parțial sumele reținute pentru salariile și veniturile asimilate acestora (impozite și contribuții sociale). Prejudiciile cauzate de infracțiunile economico-financiare depășesc 8.345.000 de lei, plus dobânzi și penalități. Au fost instituite sechestre asiguratorii asupra bunurilor persoanelor fizice și juridice, în valoare de aproximativ 6.5 milioane de lei”.

Perchezițiile au fost executate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Astfel de operațiuni au avut loc și în Mehedinți.

Două persoane din Drobeta Turnu Severin sunt acuzate de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. În cadrul operațiunii JUPITER au fost executate mai multe percheziții domiciliare, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, Gabriela Ciocioană.

„Polițiștii au descins la locuințele unei femei de 60 de ani și a unui bărbat de 48 de ani.. Au fost ridicate mai multe înscrisuri, ștampile folosite pentru săvârșirea faptelor și alte mijloace materiale de probă. În perioada august 2018 – februarie 2024, în urma încheierii a 81 de contracte de creditare, emise în numele unei societăți financiare nebancare, ar fi fost întocmite și folosite adeverințe de venit false, cu ajutorul cărora ar fi fost obținute împrumuturi ilegale prin inducerea în eroare a reprezentanților instituției financiare, fiind astfel cauzat un prejudiciu de 867.177,14 lei. Totodată au fost luate măsuri asigurătorii prin aplicarea sechestrului asigurător asupra unui autovehicul. De asemenea, în baza mandatelor de aducere, 17 persoane au fost conduse la audieri. Cei doi au fost reținuți, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propunerea luării unei alte măsuri preventive”.

Și polițiștii din Caraș-Severin au executat mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice desfășoară simultan 7 percheziții domiciliare. Trei dintre acestea în județul Mehedinți și în București. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală privind tranzacții comerciale și operațiuni de export cu cărbune energetic. A fost cauzat un prejudiciu de 2.345.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, subcomisar Alina Boeru..

Alte 4 percheziții au fost în județele Caraș-Severin și Hunedoara. Sunt cercetate fapte de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu produse de panificație.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.