Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

(Sebastian Dragomir)

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

Articol editat de Sebastian Dragomir, 10 decembrie 2015, 09:39

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat astăzi șase percheziții în Timişoara, Lugoj şi Berzasca, fiind vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. Poliţiştii, însoţiţi de mascaţi au descins la locuinţele suspecţilor, dar şi sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Percheziţiile s-au desfăşurat sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, se precizează în comunicatul IPJ Timiş.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților.

(Sebastian Dragomir)

Trebuie modificat DALI-ul la drumul dintre Prislop și Semenic
Actualitate sâmbătă, 1 februarie 2025, 14:00

Trebuie modificat DALI-ul la drumul dintre Prislop și Semenic

Drumul Județean 582 E care face legătura între Prislop și Semenic are nevoie de reparații capitale. Turiștii mai au însă, de așteptat pentru...

Trebuie modificat DALI-ul la drumul dintre Prislop și Semenic
Reșița: Sondaj online pentru un transport public modern și eficient
Actualitate sâmbătă, 1 februarie 2025, 12:13

Reșița: Sondaj online pentru un transport public modern și eficient

Societatea de Transport Urban Reșița (TUR) a lansat un sondaj online. Acesta are ca scop îmbunătățirea serviciilor existente și dezvoltarea...

Reșița: Sondaj online pentru un transport public modern și eficient
Program de vizită mai scurt la Spitalul Caransebeș din cauza gripei. Noile reguli impuse de DSP
Actualitate sâmbătă, 1 februarie 2025, 12:01

Program de vizită mai scurt la Spitalul Caransebeș din cauza gripei. Noile reguli impuse de DSP

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Caraș-Severin a decis scurtarea programului de vizită al aparținătorilor în cadrul Spitalului Municipal...

Program de vizită mai scurt la Spitalul Caransebeș din cauza gripei. Noile reguli impuse de DSP
Revizuire autorizație mediu Artrom Steel Tubes Reșița: dezbatere publică
Actualitate sâmbătă, 1 februarie 2025, 10:36

Revizuire autorizație mediu Artrom Steel Tubes Reșița: dezbatere publică

Societatea Artrom Steel Tubes Reșița se află în centrul unui proces important de revizuire a autorizației integrate de mediu. Agenția pentru...

Revizuire autorizație mediu Artrom Steel Tubes Reșița: dezbatere publică
Actualitate sâmbătă, 1 februarie 2025, 08:00

Singurul Centru de Expertiză pentru Boli Oculare Rare din România caută un nou sediu

Centrul de Expertiză pentru Boli Oculare Rare, unic în România, își desfășura activitatea în vechea clădire a Maternității Odobescu. Din...

Singurul Centru de Expertiză pentru Boli Oculare Rare din România caută un nou sediu
Actualitate vineri, 31 ianuarie 2025, 19:52

Accident mortal pe DJ 593. Șoferul a fugit de la locul faptei

Accident mortal pe DJ 593: Biciclist de 80 de ani lovit de un autoturism. Șoferul a fugit de la locul faptei, dar a fost găsit de poliție Un...

Accident mortal pe DJ 593. Șoferul a fugit de la locul faptei
Actualitate vineri, 31 ianuarie 2025, 19:44

Reșița investește în energie verde: Primarul Ioan Popa a semnat contractul pentru un parc fotovoltaic de 8,5 MW

Reșița face un pas major spre energie sustenabilă. Primarul municipiului, Ioan Popa, a semnat vineri, la Ministerul Energiei, contractul de...

Reșița investește în energie verde: Primarul Ioan Popa a semnat contractul pentru un parc fotovoltaic de 8,5 MW
Actualitate vineri, 31 ianuarie 2025, 18:48

Abandonul animalelor se pedepsește: Un tânăr din Reșița, amendat cu 12.000 de lei

Un nou caz de abandon al animalelor a fost sancționat de autoritățile din Reșița. Joi, în jurul orei 12:00, polițiștii Biroului pentru...

Abandonul animalelor se pedepsește: Un tânăr din Reșița, amendat cu 12.000 de lei