Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziții în Timiș şi în alte judeţe din România la persoane bănuite de spălare de bani şi evaziune fiscală!

Daiana Roşca

Percheziții în Timiș şi în alte judeţe din România la persoane bănuite de spălare de bani şi evaziune fiscală!

Articol editat de Daiana Rosca, 13 septembrie 2017, 10:46

Poliţiştii din Mehedinţi împreună cu cei ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează la această oră 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, prin comiterea de infracţiuni economice.

32 de persoane sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.„, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Conform anchetatorilor, cele 32 de persoane, bănuite că ar fi încălcat intenţionat legea, au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Daiana Roşca

 

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 14:55

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv

Trei persoane au fost trimise în judecată pentru un jaf care a avut loc în comuna Șiria, județul Arad. În noaptea de 5 iulie 2024, acestea au...

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv
DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 12:00

DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România

Preventiv Direcţia sanitar-veterinară Caraş-Severin a alcătuit un plan de măsuri privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt...

DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România
Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 08:00

Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025

Peştera Comarnic, cel mai vizitat obiectiv de pe raza Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului a fost închisă publicului pentru vizitare....

Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025
Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 06:20

Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar

Elevii încep, luni, cursurile celui de-al doilea modul al anului şcolar 2024-2025, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Cel...

Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 15:54

Școala de Muzică Radio Reșița aduce gospelul în inima comunității

Localitatea Vermeș a vibrat pe ritmurile gospel! Pentru prima dată, acordurile acestui gen muzical plin de energie și pasiune au răsunat în...

Școala de Muzică Radio Reșița aduce gospelul în inima comunității
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 12:28

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin. Asociația Acasă în Banat a ales satul în care va desfășura următoarea...

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 09:55

Peste 180 de locuri de muncă vacante în Caraș Severin

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin anunță, în această săptămână, 182 de locuri de muncă vacante...

Peste 180 de locuri de muncă vacante în Caraș Severin
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 09:43

Accident mortal pe DN6, Orșova: O femeie și-a pierdut viața într-o coliziune frontală

Un accident rutier grav s-a produs duminică dimineața pe DN6, în zona Orșova. O femeie de 47 de ani și-a pierdut viața într-o coliziune...

Accident mortal pe DN6, Orșova: O femeie și-a pierdut viața într-o coliziune frontală