Ascultă Radio România Reșița Live

Iliuţă Canea a fost arestat

Ora 17

Iliuţă Canea a fost arestat

Articol editat de Mirabela Afronie, 20 noiembrie 2014, 18:00 / actualizat: 21 noiembrie 2014, 7:32

Ora 17

Principalul suspect în dosarul de evaziune fiscală din industria lemnului, omul de afaceri Iliuţă Canea, a fost reţinut în urmă cu puţin timp, pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat mâine Tribunalului cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Avocatul acestuia, Cosmin Bolosin, ne-a declarat cu puţin timp în urmă:

***************

 Ora 15.30

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, cu sprijinul poliţiştilor de la B.C.C.O. Timişoara şi I.P.J. Caraş-Severin, au efectuat 12 percheziţii pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale.

Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Caraş-Severin şi Timişoara au demarat cercetările, în cursul anului 2013, faţă de un grup infracţional organizat, implicat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală în industria lemnului.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2014, membrii grupului infracţional ar fi desfăşurat, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, activităţi economice ilegale, pe diferite perioade de timp, după care firmele ar fi fost introduse în insolvenţă şi radiate.

De asemenea, a rezultat că societăţile în cauză nu ar fi declarat organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către alte societăţi comerciale din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi taxei pe valoare adăugată aferente operaţiunilor comerciale şi prejudiciind bugetul consolidat al statului.

Firmele au avut durată relativ scurtă de funcţionare, urmată de radierea acestora şi înfiinţarea unei alte societăţi, care prelua activitatea şi clienţii societăţii anterioare, radiate în scopul ascunderii activităţii infracţionale.

Cinci dintre aceste firme au avut ca sediu social aceeaşi adresă, respectiv o casă nelocuită din localitatea Parvova.

O parte a acestor societăţi comerciale ar fi fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie financiară modestă, care nu ar fi avut în fapt nicio implicare în activitatea comercială.

Totodată, a reieșit că o parte din membrii grupării ar fi deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite firme. Banii viraţi în aceste conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 6.000.000 de lei.

La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au fost conduse șase persoane, în vederea audierii sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul S.R.I..

Joi, 20 noiembrie 2014, ora 11.30

Ofițerii DIICOT au descins în această dimineaţă la sediile mai multor firme de pe raza judeţului, ai căror administrator sînt bănuiţi de spălare de bani şi constituirea în grup infracţional organizat.
Din primele informaţii, acţiunea este una de amploare, inclusive domiciliare, şi îi vizează pe administratorii şi angajaţii mai multor societăţi comericiale din 12 locații situate în Valea Almăjului.
Unul dintre suspecţi este Iliuță Canea, fiul primarului comunei Lăpușnicel, Ilie Canea, patronul unor firme care se ocupă cu exploatarea lemnului şi de construcţii la domiciliul căruia s-au efectuat percheziţii.
Potrivit avocatului său, Cosmin Bolosin, acesta este aşteptat, în jurul orei 13, la sediul DIICOT Caraş-Severin.

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 14:55

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv

Trei persoane au fost trimise în judecată pentru un jaf care a avut loc în comuna Șiria, județul Arad. În noaptea de 5 iulie 2024, acestea au...

Explozie la un bancomat în Arad: trei suspecți în arest preventiv
DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 12:00

DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România

Preventiv Direcţia sanitar-veterinară Caraş-Severin a alcătuit un plan de măsuri privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt...

DSVSA Caraş-Severin: Plan de măsuri preventive privind protecţia păsărilor faţă de virusul aviar înalt patogen, activ în România
Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 08:00

Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025

Peştera Comarnic, cel mai vizitat obiectiv de pe raza Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului a fost închisă publicului pentru vizitare....

Peştera Comarnic este închisă vizitatorilor până la 1 aprilie 2025
Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar
Actualitate luni, 4 noiembrie 2024, 06:20

Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar

Elevii încep, luni, cursurile celui de-al doilea modul al anului şcolar 2024-2025, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Cel...

Elevii se întorc la cursuri luni. Începe al doilea modul al acestui an şcolar
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 15:54

Școala de Muzică Radio Reșița aduce gospelul în inima comunității

Localitatea Vermeș a vibrat pe ritmurile gospel! Pentru prima dată, acordurile acestui gen muzical plin de energie și pasiune au răsunat în...

Școala de Muzică Radio Reșița aduce gospelul în inima comunității
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 12:28

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin. Asociația Acasă în Banat a ales satul în care va desfășura următoarea...

Ediția Color the Village 2025 va avea loc în județul Caraș Severin
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 09:55

Peste 180 de locuri de muncă vacante în Caraș Severin

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin anunță, în această săptămână, 182 de locuri de muncă vacante...

Peste 180 de locuri de muncă vacante în Caraș Severin
Actualitate duminică, 3 noiembrie 2024, 09:43

Accident mortal pe DN6, Orșova: O femeie și-a pierdut viața într-o coliziune frontală

Un accident rutier grav s-a produs duminică dimineața pe DN6, în zona Orșova. O femeie de 47 de ani și-a pierdut viața într-o coliziune...

Accident mortal pe DN6, Orșova: O femeie și-a pierdut viața într-o coliziune frontală