Ascultă Radio România Reșița Live

Evaziune fiscală de 30 de milioane de lei şi percheziţii în 5 judeţe

Articol editat de Mirabela Afronie, 21 noiembrie 2013, 22:32

După percheziţia care a avut loc la biroul său de avocatură din Drobeta Turnu Severin, de unde au fost ridicate documente şi înscrisuri din perioada 2009-2012, Sorin Crudiu a afirmat că nu se poate dovedi nicio legătură de afaceri între el şi grupul respectiv, doar că îi reprezintă pe o parte dintre aceştia în unele cazuri în instanţă.

„Se susţine că aş fi achiziţionat câteva autoturisme de la firmele romilor din Strehaia, implicaţi în anchetă. Pot dovedi că le-am cumpărat din Germania. Este o înscenare, probabil s-a dorit să nu-i pot reprezenta în noul dosar instrumentat de DIICOT”, a declarat pentru AGERPRES avocatul Sorin Crudiu.

Anchetatorii au stabilit că din grupul infracţional fac parte mai mulţi romi de la Strehaia care au constituit o adevărată reţea de distribuţie a unor facturi false aferente unor operaţiuni comerciale fictive.

Potrivit unui comunicat DIICOT, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4 şi 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.

„Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute. (…) S-a reţinut faptul că în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plătit niciun furnizor de către firmele controlate de grupul infracţional. Retragerile de numerar s-au făcut în baza unor documente false, respectiv, borderouri achiziţii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor funcţionari bancari”, se precizează în comunicat.

Etichete:
Programul Național „Rangerii Juniori” – Protecția Mediului prin Educație și Conștientizare în Caraş-Severin
Actualitate luni, 17 martie 2025, 19:42

Programul Național „Rangerii Juniori” – Protecția Mediului prin Educație și Conștientizare în Caraş-Severin

Programul Național „Rangerii Juniori” – Protecția Mediului prin Educație și Conștientizare în Caraş-Severin Ministerul Mediului, Apelor...

Programul Național „Rangerii Juniori” – Protecția Mediului prin Educație și Conștientizare în Caraş-Severin
Investiții greu de realizat pe cursul Bârzavei
Actualitate luni, 17 martie 2025, 17:17

Investiții greu de realizat pe cursul Bârzavei

Lucrările de apărare contra inundațiilor pe cursul Bârzavei vor continua în acest an, deși fondurile sunt insuficiente. Prin intervențiile...

Investiții greu de realizat pe cursul Bârzavei
DGASPC Timiș sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Sociale
Actualitate luni, 17 martie 2025, 17:00

DGASPC Timiș sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Sociale

DGASPC Timiș sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Evenimentele vor avea loc la Complex de Servicii Sociale Kuncz. Ziua Mondială a...

DGASPC Timiș sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Sociale
Luna Plantării Arborilor deschisă oficial la Reșița
Actualitate luni, 17 martie 2025, 16:00

Luna Plantării Arborilor deschisă oficial la Reșița

În curtea Colegiului Național „Mircea Eliade” din Reșița, a fost deschisă luni, 17 martie, oficial, Luna Plantării Arborilor. A...

Luna Plantării Arborilor deschisă oficial la Reșița
Actualitate luni, 17 martie 2025, 14:01

Polițiștii din Reșița și Bocșa au aplicat sancțiuni de 69.000 lei pentru evaziune fiscală și contrabandă

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat, sâmbătă, 15 martie, o serie de verificări în...

Polițiștii din Reșița și Bocșa au aplicat sancțiuni de 69.000 lei pentru evaziune fiscală și contrabandă
Actualitate luni, 17 martie 2025, 13:51

Primăria Lugoj va introduce taxă pentru parcările din zona centrală

Primăria Lugoj se pregătește să implementeze o nouă politică privind parcările din zona centrală. Primăria a anunțat intenția de a...

Primăria Lugoj va introduce taxă pentru parcările din zona centrală
Actualitate luni, 17 martie 2025, 12:11

Sanitas Caraş-Severin: ordonanţa care obligă medicii pensionabili din spitale să plece din funcţie a fost amânată

Sanitas Caraș-Severin salută decizia Guvernului de a prelungi termenul pentru aplicarea ordonanței care ar fi interzis medicilor pensionabili să...

Sanitas Caraş-Severin: ordonanţa care obligă medicii pensionabili din spitale să plece din funcţie a fost amânată
Actualitate luni, 17 martie 2025, 12:00

Municipiul Timișoara investeste în energie verde

Municipiul Timișoara investeste în energie verde. Municipalitatea construieşte primul parc fotovoltaic al oraşului. Municipiul Timișoara face un...

Municipiul Timișoara investeste în energie verde